写于 2018-11-17 14:15:11| 永利老虎机游戏官网| 商业

莫罗尼,科摩罗群岛/布鲁塞尔(路透社) - 在科摩罗群岛的一个小国,位于非洲东海岸,阿尔伯特卡拉齐万是一个大人物 - 尽管他不住在那里他是该国的流浪大使曾两次出席联合国大会与科摩罗代表团,并持有三份现任科摩罗外交护照但卡拉齐万不是政治家或专业外交官或科摩罗人

他是国际商人,出生于叙利亚,是比利时公民,其公司Semlex集团为科摩罗和十几个其他非洲国家提供并制作了护照或其他身份证件

路透社对Semlex电子邮件,公司记录和签署的合同的审查发现,Karaziwan在科摩罗和非洲其他地方赢得了业务 - 纸币价值数亿美元 - 通过政治关系,有时不经过公开的招标程序,有时甚至在付薪时中间人的同时,科摩罗的总统令和其他文件为Semlex提供的科摩罗护照如何被外国公民购买提供了新的信息,其中一些人被科摩罗和外国当局怀疑为安全威胁路透社确定至少有两名科摩罗护照买家被美国当局指控违反对伊朗的制裁卡拉兹万的政治关系非常显着在科摩罗,Semlex在2007年首次赢得了提供护照和其他文件的合同,他被任命为特别顾问前总统艾哈迈德·阿卜杜拉·穆罕默德·桑比的巡回大使据路透社审查的科摩罗政府文件显示,至少有八名工作人员和同事获得了科摩罗的荣誉领事

2010年至2012年期间提名的名誉领事,从蒙巴萨到摩纳哥,接到来自路透社,桑比表示他会回答,但没有回应发布时间卡拉齐万在科摩罗政府数据库中列出有三张科摩罗目前的护照数据库显示他的比利时妻子凯瑟琳洛朗在2010年获得科摩罗外交护照,他们的27岁儿子亚历山大,为布鲁塞尔的IT咨询公司工作,也有一个Semlex工作人员也被发给他们路透社无法确定为什么科摩罗会授予这些证书或为什么卡拉兹万和Semlex的同事可能会找到他们一般来说,执法人员说,这些护照和领事提名有助于旅行,打开大门,在某些情况下,使营商变得更容易卡拉兹万没有回应采访请求或通过电子邮件发送给他的问题代表Semlex的布鲁塞尔律师Francois Koning说卡拉兹万不会评论这篇文章,声称身份不明的第三方操纵路透社的目的是破坏卡拉兹万和塞姆莱克斯拉urent说她在Semlex没有任何作用,也不知道她是否有科摩罗外交护照“这是可能的,但我没有使用,所以我不确定,”她说Alexandre Karaziwan没有回应几个要求通过他的LinkedIn帐户向他发送的评论阿尔伯特卡拉齐万的活动是为非洲许多普通公民付出的代价,这是世界上最贫穷的大陆路透社的调查显示4月,路透社报道卡拉齐万达成协议,向民主共和国提供生物识别护照

刚果公民必须支付每人185美元刚果刚刚收取100美元的护照目前的交易安排从每张护照60美元到一个由刚果总统约瑟夫卡比拉的近亲拥有的一个不起眼的海湾公司,根据文件和熟悉的消息来源安排今年,莫桑比克终止了一项10年的Semlex合同,该合同可能价值数亿美元,该合同于2009年由该公司授予一位接近Semlex的消息人士表示,目前的莫桑比克政府表示,Semlex投资了其承诺用于培训的1亿美元,边境和其他基础设施的电子扫描仪

失去了这笔交易 当护照被引入时,他们向莫桑比克公民支付80美元,而人均年收入低于500美元,尽管货币变化意味着后来的成本以美元计算下降莫桑比克公共诚信中心2015年公布的合同审查(CIP)一家透明组织表示,官方数据显示,该州仅收集了2011年至2014年间生产的身份证明文件收入的8%

10月,Semlex在莫桑比克发表声明称已关闭其在该国的业务,但声称它的合同被“无理地”终止它要求进行独立审计;政府拒绝了这一要求一名政府官员告诉路透社合同被终止,因为Semlex没有达到“我们同意的规则”他没有详细说明在科摩罗,一个议会调查委员会正在调查向外国人出售护照以确定是否这个过程是合法的,谁参与过,收入已经消失调查人员发现,自2008年以来,在一个人口约80万的国家,已发放了2800多份科摩罗外交护照

在此期间,至少出售了184份外交护照研究人员收集的数据表明,由于Semlex仍然生产所有科摩罗护照,委员会正在调查该公司在此事中的作用Dhoulkamal Dhoihir,科摩罗国民议会副主席和调查护照问题的委员会主席, :“Semlex是一个关键的球员......我们已经召集卡拉兹万来到这里”委员会9月召见卡拉兹万,希望他能提供证据Semlex说卡拉兹万将于11月20日接受讯问他没有出现卡拉齐万于1958年出生在叙利亚阿勒颇,一家八口孩子在20世纪80年代,他搬到了布鲁塞尔学习并继续与Laurent结婚多年来,Karaziwan在房地产,餐馆和酒店开展业务,根据他的公司网站和公司文件,他于1992年成立了Semlex并在他的同事中共享了他的简历副本

2008年,Karaziwan表示他的业务合计价值1亿欧元Semlex是一家家族企业,并未在证券交易所上市

根据公司文件Semlex电子邮件,其主要运营部门Semlex Europe的核心只有十几名员工

路透社评论显示,卡拉兹万及其同事的非正式方式在幕后工作以超越他们的体重2004年6月,例如,作家兼政治家Helder Tavares Proenca根据路透社评论的Semlex文件,被称为Semlex在西非国家几内亚比绍的代理商

2005年11月,Proenca成为国防部长

2006年初,Semlex赢得了为该国提供护照,签证,身份证和根据Semlex协议副本Semlex文件显示该公司在2004年至2009年期间向Proenca支付至少80,000欧元(94,000美元)的外国居民卡在2009年,Proenca因涉嫌与毒品走私Arnaldo Mendes有关的暗杀被杀害负责几内亚比绍司法部的身份识别问题表示,他无法评论Proenca是否影响了前任政府下的合同授予

2010年,Semlex员工在电子邮件中讨论了他们需要支付的前任和服务收入的百分比几内亚比绍官员获得进一步的合同,为该国提供外国人的护照和居民卡根据路透社审查的Semlex电子邮件,有人建议支付一笔佣金,相当于每个公民必须支付护照的20%的费用,以及Semlex收到的用于向外国人发放居留许可的收入的15%1月24日2011年,一名Semlex官员要求卡拉兹万签署报价第二天,卡拉兹万回答:“你可以确认一下”然而,几内亚比绍政府官员告诉路透社Semlex没有赢得进一步的合同其他Semlex电子邮件显示该公司员工根据路透社评论的Semlex电子邮件,2010年11月,公司财务经理Michele Bauters要求一名员工详细说明他如何花费近80,000欧元现金提供非洲业务

 该员工表示,大部分资金都用于支付租金和水电费,而且还有10,000欧元用于“贿赂” - 法语用于贿赂员工对10,000欧元中一半发生的事情的解释是直言不讳:“A贿赂,阿尔伯特卡拉齐万让我最近付钱“为了回应员工对被要求解释的明显不满,鲍特斯说卡拉兹万只想知道钱是如何花费的,并没有提到贿赂,鲍特斯没有回应通过电子邮件发表评论的请求当路透社打响Semlex总部时,工作人员多次表示她很忙其他文件说明Semlex似乎比同意其交易的国家的国库更有利于2013年,Semlex延长了与马达加斯加的现有合同供应护照和收费金额翻了一倍根据新协议,公民必须支付3625欧元(约合47美元)的护照;其中,国家获得25欧元,Semlex获得3375欧元,双方之间的合同显示以前,Semlex每张护照收到1550欧元,之前的合同显示制作此类护照的费用可以是来自Imprimerie National的法国发票

曾经为Semlex生产空白护照以填写个人资料的国有印刷公司表示,Semlex在2007年和2008年为马达加斯加,加蓬和科摩罗的项目支付了175欧元至2欧元的Semlex现在有自己的印刷业务护照通过他的高层联系,卡拉齐万能够帮助非科摩罗个人成为岛屿的代表从2010年5月到2011年5月,卡拉齐万经常与科摩罗外交部长易卜拉欣法赫米赛义德联系,外交任命,Semlex电子邮件讨论荣誉领事展2010年7月,Karaziwan向Fahmi发送了一份名为Nizar Dall的黎巴嫩商人的简历卡拉兹万附上一封求职信,称他对Dalloul被提名为科摩罗驻巴黎教科文组织大使的提名“正如已经与总统讨论过的那样,快速提名他很好,”卡拉兹万写信给外交部长根据科摩罗总统达卢尔签署的一项法令,Dalloul于当年9月1日被正式任命为大使,他告诉路透社,在他与前科摩罗总统桑比的会谈期间成为联合国教科文组织大使的可能性他说他被任命为大使,但任命Sambi离职后不久就被撤销在此事发生后,卡拉兹万没有寻求让他恢复原状,Dalloul说,在通过电子邮件回复问题时,法赫米告诉路透社,Dalloul被总统任命为大使,而不是他作为外交部长他说卡拉兹万有一个角色,因为他是总统法赫米的顾问说他与塞姆莱克斯有任何关系与他作为律师为公司所做的工作完全相关,并且他没有收到他们作为部长工作的任何报酬教科文组织发言人表示他无法评论此事Dalloul经营一家名为Comium的公司该公司称自己是黎巴嫩,伊拉克和中东其他地区的互联网服务提供商,并且是非洲电信业的领先提供商

他说,他通过一位寻找科摩罗路透社潜在投资者的朋友认识卡拉齐万

没有说明为什么卡拉兹万想要帮助达卢尔成为联合国教科文组织大使卡拉齐万也参与科摩罗计划,通过出售公民身份来筹集现金该计划主要针对科威特和阿拉伯联合酋长国的无国籍人道恩人,由于种种原因,没有任何国家的公民身份该计划为海湾政府提供了一种帮助Bidoon而不给予他们公民身份的方式,并为科摩罗提供了增加收入的方式,根据法律授权该计划,科莫罗斯政府2012年的文件显示,每个国家的公民身份都支付了超过4,500美元

然而,科摩罗公民身份和护照也在正式计划之外出售给非Bidoon人 - 有时价格高得多,据科摩罗调查人员和直接了解Semlex操作的消息来源称 护照具有潜在的价值,因为他们提供没有纳税义务的公民身份,可以用来开设银行账户,方便在海湾及其他地区旅行,执法官员说,前科摩罗政府允许其中一些销售由迪拜处理据路透社评论,与Lica签署的科摩罗协议称为Lica International Consulting,其中一位直接了解Semlex业务的消息称,Lica由Karaziwan控制

其中两位消息人士表示,卡拉齐万的商业伙伴Cedric Fevre负责管理代表卡拉兹万的Lica代表Fevre的律师Henri Nader Zoleyn表示,由于与护照和公民身份相关的合同的机密性,他的客户不会发表评论当路透社记者前往迪拜的Lica办公室时,似乎没有人出现Lica意味着根据协议,审查公民身份的候选人,并向科摩罗政府支付每份文件10,000美元据路透社报道,两位直接了解卡拉兹万活动的消息人士称,Lica要求提供至少100,000欧元(118,000美元)的科摩罗护照A Comoros总统令于2016年3月发布并经路透社审查,显示了包括美国在内的21名外国人的名单

一名南非人和几名叙利亚人,由Lica提出并由总统授予公民身份前科摩罗政府官员表示,他知道至少有23本其他护照是在2015年12月28日通过Lica A Comoros法令出售的,经路透社审查,授权刚果民主共和国的两位知名人士拥有科摩罗公民身份和护照:刚果总统顾问Emmanuel Adrupiako和总统Kabila Adrupiako和Wangoi的亲属Makie Makolo Wangoi都参与了另一项向刚果提供护照的Semlex协议,路透社4月报道路透社无法确定他们是如何获得科摩罗公民身份的,或者是什么角色,如果有的话,Lica o r Semlex在一封给路透社的电子邮件中说,Adrupiako说他除了刚果人之外没有任何公民身份或国籍,而且他从未提出正式的书面请求,要求获得其他公民身份

但是,Adrupiako说他确实收到了一份未经请求的科摩罗护照

2015年12月,在与刚果和科摩罗之间的潜在旅游项目与该国代表举行会谈后,Adrupiako表示他已将护照寄回,而Wangoi没有回复通过电子邮件发送评论的请求,也无法通过电话联系科摩罗总统令同时表明,2015年7月,一名名叫Hamid Reza Malakotipour的男子被授予科摩罗公民身份马拉科蒂普于2014年获得美国制裁,据称他持有伊朗护照并曾帮助向叙利亚伊朗革命卫队部队提供装备路透社无法确定Malakotipour如何获得科摩罗公民身份,或者他是否通过Lica或Semlex Reuter获得了该公民身份s无法联系Malakotipour并且没有得到他的公开回应被批准Mahan Air,Malakotipour在他受到制裁时正在工作的航空公司,拒绝发表评论还发布了科摩罗公民身份的土耳其伊朗男子名叫Mohammad Zarrab,根据2015年7月科摩罗总统令,在2016年在纽约南区提起的起诉书中,美国检察官指控扎拉布和其他人违反美国的制裁,代表伊朗执行价值数亿美元的业务

扎拉布的下落是不清楚,他无法联系评论路透社无法确定Zarrab如何获得科摩罗公民身份,或者他是否通过Lica或Semlex获得了该公民身份2016年,新任政府在现任外交部长科摩罗苏维埃穆罕默德埃尔阿米恩上台,他说政府现在正试图确定已经签发了多少本护照,并且已经收到了这些护照.El Amine告诉R电子邮件显示政府已列出至少100名获得科摩罗护照并且存在潜在安全风险的人员名单“无论是数十还是数百都没关系,这是原则本身”,El Amine说: “Semlex是制作科摩罗护照的人”2012年5月7日,布鲁塞尔检察官办公室给卡拉齐万发了一封信,要求他回答有关涉及非洲Semlex行动的潜在洗钱问题

 在2012年期间,卡拉兹万面临关于Semlex及其活动的几轮问题,路透社审查的检察官文件显示,一名代理卡拉齐万的律师与检察官会面,后来在一封信中告诉卡拉齐万,检察官计划建议审计税务机关或提交指控均未发生相反,调查在2012年被撤销比利时当局拒绝对该调查发表评论,但布鲁塞尔联邦检察官办公室本月告诉路透社,它目前正在审查卡拉兹万的活动来源接近该调查他说,它涉及向刚果提供护照的交易,以及正在研究从参与刚果交易的一些人的笔记本电脑和电话中检索到的文件

同时,Semlex仍然希望在刚果达成更大的交易该国的预算部已经批准政府提议将Semlex的合同交给注册并提供身份证根据路透社看到的2015年12月刚果政府的一封信,刚果的7000万公民的信用卡尚未最终确定

但如果合同确实继续下去,可能价值4.3亿美元,该文件显示正如他对前领导人所做的那样科摩罗,卡拉齐万似乎与刚果政府领导的刚果政府关系密切,卡比拉总统在任期结束一年后拒绝下台,今年早些时候卡拉齐万再次出现在联合国,据外交部长说

看到他在那里的科摩罗这次,卡拉齐万不在科摩罗队,他与刚果代表团一起参加了大卫刘易斯在莫罗尼的报道和布鲁塞尔的菲利普恩格斯报道巴黎哈菲兹在安卡拉的报道,伦敦的博兹洛梅尔沙拉菲丁,达维德迪拜的Barbuscia和比绍的Alberto Dabo由Richard Woods编辑